富德生命人寿新乡中支组织开展反洗钱可疑交易排查工作

为有效落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》工作要求，富德生命人寿新乡中支根据分公司工作要求，组织开展2020年可疑交易报告风险排查工作。

排查主要从客户交易目的、资金流向、投保险种、客户职业等方面进行全面评估，根据客户提供相关证明材料，结合公司反洗钱系统数据提取及人工审核数据展开排查。

通过排查，对以往可疑交易录入分析进行总结。同时，根据法律法规要求将反洗钱制度融入到公司承保、保全、理赔等日常工作中，以便一线操作人员对风险控制点的把握可以更为清晰。

今后，富德生命人寿新乡中支将持续加强客户可疑交易录入材料的收集，本着风险为本和审慎均衡原则，切实提高洗钱风险防控的能力和水平。